Alpha Finance

Servicii profesionale de brokeraj

  • Romana
  • English

Prevenirea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism

In vederea prevenirii si combaterii spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism, Alpha Finance SA este obligata sa identifice, sa verifice si sa inregistreze identitatea clientilor si a beneficiarilor reali inainte de a initia orice relatie de afaceri sau de a efectua tranzactii in numele clientului/beneficiarului real. Identificarea clientilor se supune prevederilor legislatiei cu privire la prevenirea activitatilor de spalare de bani si anume Regulamentul CNVM nr. 5/2008 si Legea nr. 656/2002 cu amendamentele ulterioare. 


Pentru a va informa cu privire la prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului va rugam sa consultati informatiile prezentate pe site-ul ASF la urmatorul link:

http://www.asfromania.ro/index.php/international/reglementari-europene/prevenirea-spalarii-banilor?